证券代码：600339      证券简称：中油工程     公告编号：2023-026

              中国石油集团工程股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市昌平区沙河镇中国石油科技交流中心 D 座二层

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

      份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长白雪峰先生主持，会议采用

    现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公

    司法》和《公司章程》有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    生、王新华先生、王雪华先生出席了会议；王新革女士、刘雅伟先生、薛枫先生、

    周树彤先生因紧急公务原因未能出席会议。

    秋芳女士出席了会议；孙秀娟女士、辛荣国先生因紧急公务原因未能出席会议。

    生、财务总监于清进先生、副总经理孙柏铭先生因紧急公务原因未能列席会议。

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对               弃权

      股东类型       票数         比例       票数        比例     票数        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对               弃权

      股东类型       票数         比例       票数        比例     票数        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对               弃权

      股东类型       票数         比例       票数        比例     票数        比例

                            （%）             （%）                 （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000   150,400   0.0036

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                  弃权

   股东类型       票数         比例       票数        比例        票数         比例

                         （%）             （%）                    （%）

    A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000      150,400    0.0036

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                 反对                   弃权

   股东类型        票数         比例      票数         比例        票数        比例

                          （%）               （%）                 （%）

     A股   4,232,886,146 99.9999    200      0.0001          0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                  反对                  弃权

   股东类型       票数         比例       票数        比例        票数         比例

                         （%）             （%）                    （%）

    A股    4,232,735,746 99.9964    200   0.0000      150,400    0.0036

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意                   反对                  弃权

      股东类型        票数         比例        票数        比例        票数        比例

                             （%）                 （%）                 （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999       200    0.0001          0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                   反对                  弃权

      股东类型       票数         比例        票数        比例        票数         比例

                            （%）                （%）                   （%）

       A股    4,232,735,746 99.9964      200    0.0000    150,400    0.0036

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意                  反对                   弃权

      股东类型       票数         比例        票数         比例       票数         比例

                            （%）                 （%）                  （%）

       A股     201,768,937 99.9254    150,600   0.0746           0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型             同意                   反对                  弃权

                 票数         比例       票数         比例      票数        比例

                            （%）                （%）                （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999    200      0.0001        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                 弃权

      股东类型       票数         比例       票数        比例       票数        比例

                           （%）                 （%）                （%）

       A股     201,919,337 99.9999     200   0.0001           0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                 弃权

      股东类型       票数         比例       票数         比例      票数        比例

                            （%）                （%）                （%）

       A股    4,232,886,146 99.9999    200      0.0001        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对                 弃权

      股东类型       票数         比例       票数         比例      票数        比例

                            （%）                （%）                （%）

      A股    4,232,886,146 99.9999      200    0.0001           0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                   同意                   反对                  弃权

              票数          比例         票数   比例             票数   比例

                          （%）             （%）                 （%）

持股 5%以

上 普 通 股 4,030,966,809 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

股东

持股 1%-5%

普通股股      197,706,637 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

东

持股 1%以

下普通股        4,212,700 99.9952         200     0.0048       0       0.0000

股东

其中:市值

普通股股

东

市值 50 万

以上普通        3,542,400 100.0000          0     0.0000       0       0.0000

股股东

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称           同意             反对                  弃权

 序号                  票数     比例        票数   比例             票数   比例

                            （%）            （%）                 （%）

       会工作报告                                                00

       会工作报告                                                00

       董事述职报告                                               00

       决算报告                                                 00

       预算报告

             告及摘要                                             00

             分配预案

             关于续聘 2023

             年度财务审计       201,7

             审计费用的议           7

             案

             关于与中油财

             务有限责任公

             司签订金融服

             务协议之补充                       150,6

             协 议 暨 调 整                       00

             联交易预计贷

             款金额的议案

             关于 2022 年度

             担保实际发生       201,9

             保预计情况的           7

             议案

             关于公司 2023

             年度向银行等       201,9

             融资额度的议           7

             案

             关于发行债务       201,9

             性授权的议案           7

             关于 2022 年度

             计提、转回、核

             销资产减值准

             备的议案

(四)        关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会议案均审议通过。其中：10、12 为特别决议事项，获得了出席

  会议股东及代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 9、11 涉及关

  联交易,关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公

  司在表决该等议案时进行了回避。

三、   律师见证情况

 律师：刘宁、王琨

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                                   《证券

 法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

 本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

 结果合法有效。

 特此公告。

                    中国石油集团工程股份有限公司董事会

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